Сети отмывания денег Smart и TGR представляли собой международные организации, специализирующиеся на легализации преступных доходов. Эти структуры были разоблачены и ликвидированы в результате крупной полицейской операции Destabilise в 2024 году, что стало значительным успехом в борьбе с финансовыми преступлениями.
Сети Smart и TGR были международными организациями по отмыванию денег, ликвидированными в 2024 году в ходе операции Destabilise. Они использовались для финансирования российского шпионажа, выплаты выкупов вымогателям и обхода американских санкций.
Международные сети отмывания денег
Сети Smart и TGR были двумя сетями отмывания денег, которые были ликвидированы в результате международной полицейской операции в 2024 году. Сети предоставляли услуги клиентам, базирующимся в Дубае. По данным американских властей, группа TGR была более старшей из двух организаций.
Сеть Smart
Екатерина Жданова возглавляла сеть Smart и работала с Хаджи-Муратом Магомедовым и Никитой Краснёвым, обеспечивая отмывание денег.
Сеть TGR
Джордж Росси (George Rossi) возглавлял сеть TGR, его заместителем была Елена Чиркинян (Elena Chirkinyan), а также в организацию входил Андрейс Бредэнс (Andrejs Bradens), известный также как Андрейс Каренокс (Andrejs Carenoks).
Банда Кинахана
По данным Национального агентства по борьбе с преступностью (NCA), организованная преступная группа Кинахана (Kinahan Organised Crime Group) была одной из преступных организаций, использовавших эти сети для отмывания денег и обхода санкций, введённых правительством США в 2022 году.
Российский шпионаж
Сеть Smart использовалась для финансирования российских шпионских операций с конца 2022 года до лета 2023 года.
Программы-вымогатели
Сеть Smart отмыла более 2,3 миллиона долларов в виде предполагаемых выкупов, выплаченных банде вымогателей Ryuk (Ryuk ransomware gang).
Полицейская операция
Операцию возглавило Национальное агентство по борьбе с преступностью совместно с ирландской полицией (Garda Síochána), Федеральным бюро расследований, Управлением по борьбе с наркотиками, Управлением по контролю над иностранными активами, Центральным управлением судебной полиции и властями Объединённых Арабских Эмиратов. Расследование получило название Operation Destabilise.
Следователи зафиксировали передачу наличных денег на улице, сразу же сменявшуюся криптовалютными транзакциями на ту же сумму.
Руководители сетей были санкционированы Управлением по контролю над иностранными активами, а также четыре компании, связанные с TGR.
Аресты, осуждения и приговоры
В результате операции было арестовано 84 человека, некоторые из них отбывают тюремные сроки. Изъято более 20 миллионов фунтов стерлингов в виде наличных денег и криптовалюты.
В Ирландии ирландская полиция нацелилась на ирландское отделение сети отмывания денег, что привело к осуждению Игоря Логвинова в июле 2023 года на три года тюремного заключения. В пользу ирландского государства было конфисковано 57 200 евро как доходы от торговли наркотиками.
Киргизия
В августе 2025 года компания Altair Holding SA, связанная с Джорджем Росси, была санкционирована в Великобритании в рамках более широкого наступления на российское влияние на банки и криптовалютные сети.
Altair Holding SA приобрела 75% акций банка Keremet Bank 25 декабря 2024 года. Впоследствии было установлено, что банк помогал в осуществлении трансграничных платежей от имени Промсвязьбанка (Promsvyazbank), банка, принадлежащего российскому государству. Промсвязьбанк поддерживал российские военно-промышленные компании.
По данным Национального агентства по борьбе с преступностью, в уклонении от санкций, связанном с банком Keremet Bank, также участвовал Илан Шор (Ilan Shor).
🔑 Ключевые факты
- Сети Smart и TGR были разобраны в результате международной операции Destabilise в 2024 году
- Сеть Smart отмыла более 2,3 млн долларов выкупов от вымогателей Ryuk
- В операции участвовали спецслужбы США, Великобритании, Ирландии и ОАЭ
- Арестовано 84 человека, изъято более 20 млн фунтов стерлингов и криптовалюты
- Сеть Smart финансировала российские шпионские операции с конца 2022 по лето 2023 года
- Организованная преступная группа Кинахана использовала эти сети для обхода санкций
- Компания Altair Holding SA была санкционирована в августе 2025 года за связь с российскими банками
Структура сетей отмывания денег Smart и TGR
❓ Часто задаваемые вопросы
💡 Интересные факты
- Следователи зафиксировали схему, при которой наличные деньги на улице сразу же конвертировались в криптовалютные транзакции на ту же сумму
- Операция Destabilise была координирована между спецслужбами пяти стран и включала ирландскую полицию, ФБР и управления США
- Компания Altair Holding SA была санкционирована спустя год после ликвидации сетей за попытку восстановить схемы отмывания денег через киргизский банк