Валютный скандал Пакистан стал одним из крупнейших финансовых преступлений в истории страны. В 2008-2011 годах компания Khanani and Kalia International осуществляла незаконный вывод средств через систему хавала, что привело к громкому судебному разбирательству и отзыву лицензии на валютные операции.
Валютный скандал в Пакистане (2008-2011) связан с незаконным выводом средств через компанию Khanani and Kalia International. Директора компании были оправданы из-за недостатка доказательств, а система хавала использовалась для неофициальных платежей.
Судебное разбирательство в Пакистане (2008–2011)
В ноябре 2008 года Мунаф Калия (генеральный директор компании Khanani and Kalia International (Pvt.) Ltd.), Юсуф Калия и их сообщники были обвинены в незаконном переводе средств из Пакистана в Афганистан. В связи с предъявленными обвинениями Государственный банк Пакистана отозвал лицензию Khanani and Kalia International на ведение валютных операций и закрыл её офисы.
5 марта 2011 года директора Khanani and Kalia International и четыре банкира были оправданы по всем обвинениям из-за недостатка доказательств. Судья указал на неспособность прокуратуры представить доказательства, прямо уличающие подсудимых.
История вопроса
После девальвации рупии с июля 2007 года Федеральное агентство по расследованиям (FIA) проводило расследование неожиданного падения курса по приказу пакистанского правительства. В ноябре 2008 года правительство обратилось за поддержкой к Интерполу, с помощью которого FIA провела облаву по всему Пакистану в поисках лиц, причастных к незаконному вывозу долларов США из страны. FIA провела рейды в различных районах Карачи, задержав более 12 человек, включая Мунафа Калию и десять сотрудников Национального управления регистрации данных, подозреваемых в предоставлении поддельных удостоверений личности. Мунаф Калия предстал перед судом судьи Омара Авана в Южном Карачи 9 ноября 2008 года. FIA добилась и получила ордер на его доставку в Лахор для предъявления другого обвинения.
Список выезда из страны
Специальный гражданский суд Лахора постановил включить более 14 имён лиц, причастных к валютному скандалу, в Список выезда из страны (ECL) Пакистана.
Хронология событий
10 ноября 2008 года Государственный банк Пакистана приостановил лицензию Khanani and Kalia на 30 дней и запретил головному офису, филиалам, франшизам, платёжным пунктам и обменным пунктам компании осуществлять какую-либо деятельность за нарушение правил и положений.
10 декабря 2008 года Государственный банк Пакистана приостановил лицензию Khanani and Kalia на неопределённый срок. В приказе о приостановлении указывалось, что штаб-квартира, филиалы и франшизы компании не могут осуществлять никакую хозяйственную деятельность.
В августе 2009 года вторая валютная компания Пакистана Zarco Exchange была обвинена в аналогичных нарушениях, её лицензия была отозвана и компания закрыта.
В декабре 2010 года Специальный суд по банковским преступлениям в Лахоре постановил, что из-за недостатка доказательств у него нет оснований отказывать Zarco Exchange в просьбе о восстановлении лицензии в Государственном банке Пакистана. В феврале 2011 года генеральный директор компании был освобождён Федеральным агентством по расследованиям Пакистана после того, как оно объявило о прекращении преследования. В апреле 2011 года лицензия Zarco Exchange была восстановлена и компания возобновила деятельность.
5 марта 2011 года директора Khanani and Kalia International и четыре банкира были оправданы по всем обвинениям из-за недостатка доказательств. Однако FIA обжаловала оправдательный приговор и заявила, что предоставила достаточно доказательств. В ответ Верховный суд Пакистана поручил независимому судье провести расследование оправдательного приговора. После оправдания отдельное разбирательство, инициированное FIA, похоже, провалилось из-за ошибок, в результате которых доказательства, представленные в суд, содержали неполную информацию.
Система хавала
Действия правительства против системы хавала, которая представляет собой международную сеть валютных дилеров, осуществляющих неофициальные платежи в странах друг друга, стали одним из этапов серии мер в рамках валютного скандала. Эти меры были предприняты в период, когда рупия девальвировалась на 30 процентов по отношению к доллару с начала 2008 года.
🔑 Ключевые факты
- В ноябре 2008 года Мунаф Калия и его сообщники обвинены в незаконном переводе средств из Пакистана в Афганистан
- Государственный банк Пакистана отозвал лицензию Khanani and Kalia International на валютные операции
- 5 марта 2011 года директора компании оправданы по всем обвинениям из-за недостатка доказательств
- Рупия девальвировалась на 30% по отношению к доллару с начала 2008 года
- В августе 2009 года аналогичные обвинения предъявлены компании Zarco Exchange
- Более 14 человек включены в Список выезда из страны (ECL) Пакистана
- Система хавала использовалась для неофициальных международных платежей между странами
Валютный скандал Пакистана: хронология событий и участники
❓ Часто задаваемые вопросы
💡 Интересные факты
- Система хавала существует уже несколько столетий и до сих пор используется в странах Азии и Ближнего Востока как альтернатива банковским переводам
- Федеральное агентство по расследованиям Пакистана привлекло Интерпол для поиска лиц, причастных к валютному скандалу, что показывает международный масштаб проблемы
- Верховный суд Пакистана поручил независимому судье провести расследование оправдательного приговора, что является редкой практикой в судебной системе