Thodex крах — один из крупнейших скандалов в истории криптовалютных бирж. В апреле 2021 года турецкая платформа Thodex внезапно закрылась, оставив без средств 391 тысячу пользователей с потерями около 2 миллиардов долларов. Владелец биржи Фарук Озер бежал из страны, но позже был задержан и осужден.
Thodex — турецкая криптовалютная биржа, которая закрылась в апреле 2021 года с потерями пользователей в 2 миллиарда долларов. Владелец Фарук Озер бежал в Албанию, но был арестован и приговорен к 11 196 годам тюремного заключения.
Несуществующая турецкая криптовалютная биржа
Koineks Teknoloji A.Ş., известная в интернете как Thodex, — это закрытая турецкая криптовалютная биржа, основанная Фаруком Фатихом Озером (Faruk Fatih Özer).
Thodex была первой глобальной биржей, базирующейся в Турции, среди 40 криптовалютных бирж, существовавших в стране на тот момент. На момент замораживания в апреле 2021 года у неё было 391 тысяча пользователей и примерно 2 миллиарда долларов инвестиций. Владелец биржи бежал из Турции и закрыл компанию.
История
Thodex была основана как Koineks в 2017 году и стала четвёртой криптовалютной биржей в Турции. Компания установила первые в стране биткоин-банкоматы.
В 2020 году Koineks расширилась на глобальный рынок и переименовалась в Thodex в марте того же года. Тогда же биржа получила лицензию от Финансовой сети по борьбе с преступлениями (FinCEN) в качестве Money Service Business. К ноябрю 2020 года общий объём транзакций на Thodex составил примерно 3 миллиарда долларов. Биржа проводила различные акции с вознаграждениями для привлечения новых пользователей и капитала.
Крах Thodex
С 15 марта по 15 апреля 2021 года Thodex проводила финальную акцию с вознаграждениями. Компания обещала раздавать бесплатные доджкоины новым пользователям, и было распределено 4 миллиона токенов. Акция была приурочена к 20 апреля — дню, названному фанатами Dogecoin «Doge Day», так как ожидалось повышение цены. Цена Dogecoin действительно выросла на 20% 20 апреля 2021 года. В то же время пользователи столкнулись с перебоями в транзакциях. После жалоб Thodex заявила, что проблемы вызваны кибератакой. На следующий день торговля на бирже была полностью остановлена. 21 апреля пользователи потеряли доступ к своим аккаунтам, а на сайте Thodex появилось сообщение о «временном закрытии» платформы. Тем временем владелец биржи Фарук Фатих Озер покинул Турцию и направился в Тирану (Албания) с криптовалютой стоимостью 2 миллиарда долларов.
Жалобы пользователей привели к началу расследования 22 апреля 2021 года прокуратурой. В мае 2021 года Анатолийский гражданский суд провёл первое слушание по иску пострадавшего от замораживания биржи. Истец требовал возмещения убытков за незаконное использование депозитов.
После подтверждения того, что пользователи не могут получить доступ к своим средствам и что Озер действительно покинул Турцию, органы по борьбе с финансовыми преступлениями заморозили все активы Thodex. В сентябре 2021 года были выданы ордера на арест Озера и 81 другого подозреваемого. Управление по киберпреступлениям арестовало всех подозреваемых, кроме самого Озера, включая его двух братьев. Интерпол выпустил красное уведомление на Озера 23 апреля 2021 года. Прокуратура Стамбула открыла расследование по обвинению в мошенничестве, а также в налоговых нарушениях и нарушениях закона о защите прав потребителей. Прокуроры также попросили Управление по киберпреступлениям установить контакт с иностранными биржами, чтобы выяснить, отправлял ли Озер биткоины на адрес Binance и можно ли их заморозить.
В 2022 году прокуратура получила документы, свидетельствующие о том, что Озер частично компенсировал убытки некоторых потерпевших.
Тем не менее 21 подозреваемый, включая Озера, был обвинён в трёх отдельных преступлениях и мог получить до 40 564 лет тюремного заключения в совокупности.
Суд установил, что подозреваемые конвертировали деньги клиентов в криптовалюту и золото, а также привлекали жертв обманной рекламой.
Арест Фарука Озера был объявлен Министерством внутренних дел Турции 30 августа 2022 года. Албанские власти задержали его в курортном городе Влёра после года розысков.
7 сентября 2023 года турецкий суд приговорил Озера к 11 196 годам тюремного заключения. После краха Thodex Турция начала разрабатывать способы регулирования криптовалютного рынка. В 2021 году в стране были введены новые нормативные акты, включая запрет на использование криптоактивов в качестве средства платежа.
🔑 Ключевые факты
- Thodex была первой глобальной криптобиржей, базирующейся в Турции
- На момент краха у биржи было 391 тысяча пользователей и 2 миллиарда долларов активов
- Биржа закрылась 21 апреля 2021 года после проблем с транзакциями
- Владелец Фарук Озер бежал в Албанию с криптовалютой
- Озер был арестован в августе 2022 года в городе Влёра
- В сентябре 2023 года суд приговорил Озера к 11 196 годам тюремного заключения
- После краха Турция ввела новые нормативные акты по регулированию криптовалют
Что произошло с Thodex крахом
❓ Часто задаваемые вопросы
💡 Интересные факты
- Thodex установила первые в Турции биткоин-банкоматы и была четвёртой криптобиржей в стране
- Крах биржи произошёл во время акции с раздачей 4 миллионов токенов Dogecoin, приуроченной к ‘Doge Day’ 20 апреля 2021 года
- Фарук Озер был задержан в Албании после года розысков, а Интерпол выпустил на него красное уведомление уже 23 апреля 2021 года