SafeMoon: история мошенничества и банкротства

SafeMoon криптовалюта — это проект, запущенный в марте 2021 года, который быстро привлёк внимание инвесторов своей моделью с комиссиями за транзакции. Однако компания столкнулась с серьёзными обвинениями в мошенничестве и управлении схемой Понци, что привело к её банкротству в декабре 2023 года.

Несуществующая компания в сфере криптовалют и блокчейна

SafeMoon LLC была американской компанией, работающей с криптовалютами и блокчейном, основанной в марте 2021 года. Компания создала токен SafeMoon (SFM), торговавшийся на блокчейне BNB Chain. Токен взимал 10% комиссию за транзакции: 5% перераспределялись (или отражались) держателям токенов, а 5% направлялись на кошельки в другой валюте — Binance Coin (BNB), контролируемые авторами монеты. Максимальная капитализация токена была достигнута в апреле 2021 года и составила $17 млрд.

SafeMoon выпустила криптовалютный кошелек с минимальным функционалом и объявила о планах выпуска других криптопродуктов. Компания и токен стали предметом множества скандалов: их сравнивали со схемой Понци, компания не выполняла обещанные продукты, против неё были поданы несколько коллективных исков, и она столкнулась с серьёзными обвинениями в мошенничестве. В ноябре 2023 года SEC и Министерство юстиции США обвинили SafeMoon и её руководство в мошенничестве, незарегистрированном предложении ценных бумаг и отмывании денег. В декабре 2023 года SafeMoon объявила о банкротстве по главе 7 и была приобретена VGX Foundation.

История

2021: SafeMoon версия 1

SafeMoon была выпущена в марте 2021 года. Название составлено из слов «Safe» (безопасный) и «Moon» (луна). Токен был выпущен со слоганом безопасного полёта «на луну», заимствованным из сленга криптовалютного сообщества — фразы «To the moon» (на луну), используемой для описания быстрого роста цены криптотокена. При запуске токен не имел никакой полезности и команды. После выпуска издание Vice сообщило, что с 14 марта по 21 апреля 2021 года стоимость SafeMoon выросла на 23 225% благодаря поддержке знаменитостей — музыкантов Lil’ Yachty и Nick Carter, ютубера Logan Paul, хайпу в соцсетях, новым листингам на биржах и розничным инвесторам. В то время Vice отметила, что «криптовалюты вроде SafeMoon по-прежнему не имеют реального применения». Позже эти знаменитости были привлечены к суду многими инвесторами SafeMoon в рамках коллективного иска, в котором SafeMoon обвинялась в участии в схеме «pump and dump» (накачка и сброс). После значительного роста цены неизвестные разработчики токена назначили Braden John Karony генеральным директором SafeMoon и зарегистрировали компанию как общество с ограниченной ответственностью с целью предоставления полезности токену. До этого назначения Karony работал аналитиком Министерства обороны США с января 2015 по январь 2021 года.

В мае 2021 года SafeMoon объявила о проведении презентации в Гамбии для предоставления «технологии для инноваций и обучения». Проект получил название «Project Pheonix» (ошибка в написании слова Phoenix была намеренной). SafeMoon представила типичный криптовалютный проект, направленный на обслуживание «небанкированного» населения, и заявила, что работает с местными органами власти над внедрением токена в качестве местной валюты. Компания, управляемая матерью John Karony — ECG LC, была создана в мае 2021 года для реализации этого проекта. 27 августа 2022 года John заявил, что причинами прекращения его работы в Западной Африке были проблемы с цепочкой поставок, что оспаривается его матерью в текущем судебном процессе по Project Pheonix.

В июне 2021 года проект начал бета-тестирование кошелька SafeMoon. Приложение было официально выпущено в Google Play в сентябре 2021 года и в App Store в октябре 2021 года. Критики назвали кошелек копией Trust Wallet, принадлежащего Binance. Thomas Smith, занимавший должность CTO в SafeMoon, покинул компанию в декабре 2021 года, чтобы занять должность советника по блокчейну в StrikeX, но был уволен компанией после разоблачения мошенничества Stephen Findeisen.

2022: Миграция на SafeMoon V2

В декабре 2021 года SafeMoon разработала версию 2 своего токена (SafeMoon V2) — обновленную версию контракта SafeMoon. В рамках консолидации на V2 команда SafeMoon установила крайний срок для миграции токенов, иначе инвесторы столкнулись бы со 100% налогом. Команда также выпустила децентрализованную биржу под названием «Safemoon Swap» — единственное место, где могла произойти эта миграция. В апреле 2022 года SafeMoon объявила о новом продукте — карте Safemoon. Карта была позиционирована как дебетовая карта для оплаты товаров с использованием SafeMoon (и других криптовалют) с комиссией 2,5%. Некоторые эксперты критиковали необходимость уплаты дополнительной комиссии за покупки, сравнивая это с картой Crypto.com, которая вместо этого вознаграждает пользователей процентом возврата в криптовалюте в зависимости от количества удерживаемого ими собственного токена. Хотя карта должна была быть выпущена в июле 2022 года, по состоянию на декабрь 2022 года её выпуск был отложен.

С момента назначения Karony в 2021 году SafeMoon объявляла о планах запуска собственной криптовалютной биржи к октябрю 2021 года, однако это было перенесено на декабрь 2022 года и снова отложено до конца 2023 года. Компания также планирует запустить блокчейн, аппаратный кошелек и стать инфраструктурой для Интернета вещей в собственном блокчейне.

2023: Взлом пула ликвидности и обвинение в мошенничестве

29 марта 2023 года хакеры использовали уязвимость в смарт-контракте пула ликвидности SafeMoon, в результате чего из пула ликвидности было выведено токенов SFM стоимостью $9 млн, что привело к падению цены токена. После переговоров с командой SafeMoon хакер согласился вернуть только 80% ($7 млн) украденной ликвидности и оставил себе $2 млн украденных токенов.

1 ноября 2023 года было обнародовано федеральное обвинение, в котором генеральный директор SafeMoon Braden John Karony, основатель токена Kyle Nagy и бывший сотрудник SafeMoon Thomas Smith обвинялись в заговоре, связанном с мошенничеством с ценными бумагами, проводным мошенничеством и отмыванием денег в связи с SafeMoon. Окружной суд США для Восточного округа Нью-Йорка утверждал, что обвиняемые вводили инвесторов SafeMoon в заблуждение относительно доступности «заблокированной» ликвидности и занимались личной торговлей. Согласно обвинениям, когда капитализация SafeMoon превысила $8 млрд, они мошеннически отвели миллионы долларов из «заблокированной» ликвидности в личных целях. Karony и Smith были арестованы, в то время как Nagy остался в бегах. Обвинения были выдвинуты SEC и Министерством юстиции при содействии ФБР.

В декабре 2023 года SafeMoon объявила о банкротстве по главе 7 и была приобретена VGX Foundation.

В 2024 году Kyle Nagy появился в России, где подал жалобу в полицию на двух сотрудников ФСБ, которые вымогали у него $4,5 млн как «плату за его мирное пребывание в Российской Федерации».

Критика и судебные разбирательства

Сходство со схемой мем-монеты

В мае 2021 года токен был пренебрежительно назван «мем-монетой» наряду с Dogecoin и Shiba Inu, причём большая часть его стоимости была приписана буму на криптовалютном рынке в 2021 году.

Разработчиков SafeMoon описывали как имеющих «мало доказательств предыдущего успеха», а один финансовый эксперт назвал токен «полной противоположностью безопасности» и сказал, что он «ничего не делает».

Проблемы безопасности

В мае 2021 года версия V1 токена была проверена компанией CertiK, специализирующейся на аудите безопасности, которая выявила «серьёзную проблему» — владельцы проекта имели «контроль над токенами, финансируемыми комиссией SafeMoon за продажу». Адрес владельца получал токены пула ликвидности, генерируемые пулом SafeMoon-BNB. Это давало владельцу контроль над токенами, финансируемыми комиссией SafeMoon за продажу. Позже эта функция стала предметом обвинений в мошенничестве SafeMoon в 2022 году. Jasper Lawler, руководитель отдела исследований London Capital, также отметил, что функция ручного сжигания SafeMoon в сочетании с крупной долей контролирующей компании в монетах открывает проект для манипуляций со стороны контролирующих его лиц.

Сравнение со схемой Понци

После того как цена токена SafeMoon выросла в 12 раз за одну неделю в апреле 2021 года, обозреватели различных финансовых журналов сравнивали SafeMoon со схемой Понци или пирамидой, где прибыль ранних инвесторов выплачивалась только за счёт новых инвесторов, ожидавших аналогичной доходности. Некоторые указывали на то, что каждая транзакция отправляет часть её стоимости существующим держателям токена, а также часть стоимости на кошелёк, контролируемый авторами монеты. Кроме того, экономика токена SafeMoon использует 10% налог на продажу. Это означает, что при продаже на $1000 инвестор будет взимать $100. Критики утверждали, что это препятствует инвесторам продавать, так как они фактически несут убытки сразу же после инвестирования. Налог от новых инвесторов включал распределение небольшого процента существующим инвесторам.

Обвинения в мошенничестве в 2022 году

В апреле 2022 года Stephen «Coffeezilla» Findeisen, известный независимый исследователь, расследующий крипто-мошенничество, обвинил команду SafeMoon в присвоении миллионов долларов. По словам Findeisen, генеральный директор SafeMoon Karony выводил средства из пула ликвидности, что является основным объяснением модели цены крипто. Findeisen обнаружил доказательства транзакций, показывающих, что кошелёк ликвидности SafeMoon переводил средства на кошелёк, получивший прозвище «Gabe (6abe) wallet», который выводил средства в отдельную компанию, управляемую John Karony. Бывший CTO SafeMoon Thomas «Papa» Smith был единственным, кто ответил на обвинения Findeisen, заявив, что средства были взяты из «заблокированного пула ликвидности» до назначения Karony. Он отправил Smith доказательства в виде транзакции блокчейна, показывающей отток 36,7 триллионов токенов из пула ликвидности, датированной 5 марта 2021 года.

Коллективные иски

18 февраля 2022 года в коллективном иске против SafeMoon было заявлено, что компания является схемой «pump and dump». Logan Paul был назван ответчиком вместе с музыкантом Nick Carter, рэперами Soulja Boy и Lil Yachty, а также интернет-персоной Ben Phillips за продвижение токена SafeMoon в своих аккаунтах в соцсетях с вводящей в заблуждение информацией. В тот же день Апелляционный суд США 11-го округа вынес решение по иску против Bitconnect, что Закон о ценных бумагах 1933 года распространяется на целевую рекламу в соцсетях. Findeisen, который только что пролил свет на обвинения в мошенничестве SafeMoon в 2022 году, поддержал утверждения о том, что Paul и Phillips накачивали и сбрасывали токены SafeMoon в это время, что привело к падению цены токена на 96%. 22 августа 2022 года было задокументировано, что Dave Portnoy, также являвшийся ответчиком в этом деле, был исключён из иска после того, как выяснилось, что он никогда не получал компенсацию от SafeMoon за продвижение токена и что он также потерял свои инвестиции при покупке SFM.

В мае 2022 года несколько инвесторов SafeMoon подали ещё один коллективный иск против SafeMoon за мошенничество с ценными бумагами. Иск, представленный Scott+Scott, был добровольно прекращён истцом без ущерба согласно уведомлению в ноябре 2022 года. Это означает, что дело может быть пересмотрено, если истец пожелает это сделать в будущем.

Судебный процесс по Project Pheonix

В рамках Project Pheonix была создана отдельная компания Emanations Communications Group LC (ECG), возглавляемая матерью генерального директора SafeMoon John Karony — Jennifer, для предоставления технологии антенн Гамбии. Компания была впоследствии захвачена Lex Vest Ltd. В рамках этого предприятия John инвестировал $5 млн в проект в июне 2021 года. Было заявлено, что Karony финансировал эту инвестицию из пула ликвидности SafeMoon, который якобы был заблокирован. В рамках этого капитального вложения John согласился получить 33,34% доли в компании и будущих прибылей, а также его личные счета должны были оплачиваться компанией. ECG определила, что John Karony создал слишком много нормативных рисков и что из-за множества исков, поданных против него и его компании (SafeMoon), они не хотели принимать дополнительные капитальные инвестиции от него. В результате John Karony подал иск против ECG за нарушение контракта и обвинил свою мать в юридических махинациях с целью удалить его из ECG.

ECG разработала технологию, связанную с Project Pheonix, которая была представлена John в декабре 2021 года. Согласно судебным документам, John раскрывал информацию о разработке технологии в интересах SafeMoon, чтобы делать заявления на веб-сайте и в аккаунтах SafeMoon в соцсетях о технологии. ECG (в частности, его мать) посоветовала ему этого не делать из-за потенциальных негативных последствий для ожидающихся патентов и другой интеллектуальной собственности. В марте 2022 года John и его адвокат встретились с партнёрами Project Pheonix Sankung Jawara и Pa Alieu Jawara и предложили им авансовый платёж в размере $350 000 за исключение Jennifer Karony из сделки, что те отклонили. John затем предложил им выплату до $4,5 млн, выплачиваемую со временем, с условием, что Jennifer снова была исключена из рассмотрения. Sankung и Pa Alieu снова отказались из-за предложенного обхода деловых партнёрств и утверждения John о том, что существует способ обойти юридические и парламентские процедуры, необходимые для желаемого банковского проекта John.

Мать Karony заявила, что John не предоставил план Project Pheonix и не был заинтересован в содержании финансовых документов, но искал «возможности сфотографировать лабораторию, чтобы подтвердить его опубликованные заявления о владении лабораториями ECG, которые он называл ‘Area 32’ или ‘DarkMoon'». Из-за судебного процесса Project Pheonix был заброшен. 27 августа 2022 года John заявил, что причинами прекращения его работы в Западной Африке были проблемы с цепочкой поставок, что оспаривается его матерью.

Взлом пула ликвидности

29 марта 2023 года было сообщено, что почти $9 млн токенов SafeMoon были выведены из пула ликвидности SafeMoon после того, как хакеры использовали уязвимость в его смарт-контрактах. В результате цена токена упала ещё больше. Хакер согласился вернуть только 80% ($7 млн) украденной ликвидности после заключения сделки с командой, оставив себе $2 млн украденных токенов.

Обвинение в мошенничестве

1 ноября 2023 года было обнародовано федеральное обвинение против Braden John Karony, Kyle Nagy и Thomas Smith в заговоре с целью совершения мошенничества с ценными бумагами, проводного мошенничества и отмывания денег через SafeMoon. Согласно Окружному суду США для Восточного округа Нью-Йорка: «Как утверждается, обвиняемые лгали инвесторам SFM относительно того, была ли «заблокированная» ликвидность SFM недоступна для обвиняемых, а также их личного владения и торговли SFM. По мере того как капитализация SFM выросла более чем на $8 млрд, обвиняемые мошеннически отвели и присвоили миллионы долларов якобы «заблокированной» ликвидности SFM в личных целях». На момент рассмотрения дела Karony и Smith были арестованы, в то время как Nagy остался в бегах. Обвинения были выдвинуты параллельно SEC и Министерством юстиции при содействии ФБР. 21 мая 2025 года, после 12-дневного судебного разбирательства перед федеральным судом в Бруклине, Karony был признан виновным по всем трём выдвинутым против него обвинениям.

Что такое SafeMoon криптовалюта и как она работала