Garantex: российская биржа криптовалют и санкции

Garantex криптовалютная биржа была одной из крупнейших платформ для обмена рублей на другие валюты через криптовалюты. Созданная в 2019 году, биржа приобрела известность благодаря своей роли в обходе международных санкций после вторжения России на Украину. История Garantex отражает сложные отношения между криптовалютным рынком, финансовыми санкциями и регулированием.

Российская криптовалютная биржа

Garantex была российской криптовалютной биржей, созданной в 2019 году Станиславом Другалёвым, Сергеем Менделеевым и Александром Мира Серда, расположенной в башне Федерация. Биржа известна прежде всего тем, что обменивала рубли на другие валюты через торговлю криптовалютами, обходя санкции, введённые после вторжения России на Украину в 2022 году.

После того как Tether заблокировал криптокошельки и конфисковал USDT клиентов в марте 2025 года, биржа объявила о реструктуризации и начала процесс компенсации. Клиентская база биржи была приобретена криптовалютной биржей Grinex.

История

Первоначально зарегистрированная в Эстонии как Garantex Europe, биржа была создана в 2019 году Станиславом Другалёвым и Сергеем Менделеевым с офисами в башне Федерация.

В сентябре 2020 года Другалёв сдался российским властям, предоставив информацию о преступных группировках, использовавших Garantex в обмен на свободу. Другалёв переехал в Дубай и был найден мёртвым в феврале 2021 года. Его имущество было удерживаемо неизвестным лицом, требовавшим выкуп от жены Другалёва. Она отказалась платить. Полиция Дубая так и не дала полного объяснения причин его смерти. Через два месяца после смерти Другалёва руководители встретились с Федеральной службой безопасности России для раскрытия информации о пользователях биржи.

В феврале 2022 года Garantex лишили лицензии на деятельность в Европе.

Через три недели после введения санкций Garantex заключила партнёрство с Bithauz, базирующейся в Объединённых Арабских Эмиратах. Офис компании в Дубае позволял клиентам обменивать до 5 миллионов долларов Tether на дирхамы или доллары. Bithauz управлялась дубайской фирмой MKAN Coin. MKAN Coin была зарегистрирована Мохаммедом Халифой, бывшим руководителем Garantex и бывшим старшим должностным лицом Дубайского международного финансового центра, за несколько недель до введения санкций против Garantex. MKAN Coin входила в группу эмиратских фирм, используемых Халифой для предоставления услуг переселения русским. MKAN Coin утверждала, что не управляет Bithauz, и что Bithauz только направляет клиентов к ним.

Позже Garantex объявила о возможности вывода средств через Турцию, Казахстан, другие страны, граничащие с Россией, и Марбелью, курортный город в Испании, популярный среди российских туристов.

В октябре 2022 года вооружённая полиция провела рейд на штаб-квартиру Garantex в башне Федерация, что привело к временному закрытию. Биржа возобновила работу на следующий день.

Палестинские боевики частично финансировали свои операции через Garantex до атак 7 октября. Цифровые кошельки, контролируемые Палестинским исламским джихадом, получили часть из 93 миллионов долларов через Garantex.

В марте 2024 года расследование, проведённое Eesti Ekspress и Международным консорциумом журналистов-расследователей, выявило, что через несколько недель после смерти сооснователя Станислава Другалёва его место в корпоративных документах занял Ирина Чернявская, романтическая партнёрша Павла Караватского, акционера, связанного с Роснефтью, нефтяной компанией, контролируемой российским правительством. Караватский является совладельцем российской фирмы Fintech Corporation LLC (вместе с Александром Нтифо-Сиао, бывшим акционером Garantex), которая также владеет 50% агентства по взысканию долгов Academy of Conflicts вместе с Александром Царапкиным, главарём банды, осуждённым за вымогательство.

В декабре 2025 года расследование Global Ledger выявило, что Garantex возобновила операции. В частности, платформа возобновила систему выплат замороженных средств на счетах. Исследователи обнаружили новые кошельки биржи с Bitcoin и Ethereum, содержащие 34 миллиона долларов в криптовалютах. К концу 2025 года бывшим пользователям платформы было выплачено уже не менее 25 миллионов долларов, несмотря на замораживание счетов и санкции. Garantex продолжала создавать систему кошельков для осуществления платежей и скрытия движения средств. В частности, биржа перевела 99,91% своих резервов Ethereum в крипто-миксеры, такие как Tornado Cash, которые смешивают средства, скрывая их происхождение.

Санкции и обвинения в отмывании денег

В апреле 2022 года Garantex была подвергнута санкциям Министерством финансов США. Её Управление по контролю иностранных активов (OFAC) заявило, что 100 миллионов долларов транзакций на бирже были связаны с преступниками и торговцами на тёмном веб (включая российский вредонос Conti и Hydra Market, тёмный маркетплейс). Несмотря на санкции, биржа функционирует как один из основных каналов для вывода российских денег из страны и в страну. Garantex также используется киберпреступниками для отмывания своих доходов. Биржа используется для конвертации рублей в стейблкойны (чаще всего Tether), которые затем обмениваются на другие валюты за границей. Цифровые кошельки биржи были обозначены Казначейством США в её санкциях, что заставило Garantex регулярно менять кошельки, чтобы избежать отслеживания программным обеспечением, используемым властями и другими биржами. Она отправляет крипто своим клиентам, перемещая несколько токенов через длинную последовательность различных кошельков, каждый из разных источников. Кошельки, используемые биржей, часто закрываются после одного использования. Согласно веб-сайту компании, Garantex позволяет выводить средства через карты Сбербанка России, Тинькофф Банка и Альфа-Банка, все из которых подвергнуты санкциям США и некоторых его союзников.

Евгения Бурова, директор по коммуникациям Garantex, отрицала обвинения в отмывании денег, утверждая, что биржа использует российское программное обеспечение для соответствия требованиям. Она также утверждала, что США нацелились на Garantex на основе политической повестки.

Процесс транзакций имеет мало или вообще не имеет отслеживаемых записей и происходит в сети партнёров Garantex. Некоторые местоположения партнёров биржи включают Дубай и Таиланд. Клиенты могут обменивать до 100 миллионов рублей за одну транзакцию лично. К моменту введения санкций Garantex уже перенесла свою ИТ-инфраструктуру из неизвестного места в Россию. Компания также утверждала, что не владеет активами в США, в то время как её резервы криптовалют хранились в нейтральных юрисдикциях.

В апреле 2022 года предыдущий держатель лицензии эстонской криптовалютной биржи Garantex Europe OÜ (зарегистрирована в Коммерческом реестре Республики Эстония под номером 14850239) была отправлена в ликвидацию известному ликвидатору Раулю Пинту. Название компании было изменено на Kihonzi Buzhaga OÜ. Несмотря на то, что Garantex больше не имела лицензию криптовалютной биржи с февраля 2022 года или каких-либо связей с новой компанией под ликвидацией Раулем Пинтом, ключевые лица Garantex продолжали её деятельность под этим названием и брендом без какого-либо юридического основания. Эта несанкционированная деятельность позже создала проблемы для совершенно не связанных сторон, таких как ликвидатор Раул Пинт и другие. Kihonzi Buzhaga OÜ (бывшая Garantex Europe OÜ) была удалена из эстонского коммерческого реестра 20 марта 2024 года.

В июле 2022 года объём транзакций составил около 865 миллионов долларов, что более чем в три раза превышало объём, обработанный в месяц введения санкций против биржи.

Garantex составляла большинство всех транзакций, связанных с санкциями, в 2022 году.

Также в марте 2024 года США и Великобритания объявили о расследовании более чем 20 миллиардов долларов транзакций, прошедших через Garantex с использованием стейблкойна Tether. Не было никаких непосредственных предположений о неправомерных действиях Tether Holdings. В марте 2025 года биржа была подвергнута санкциям Европейским союзом. Garantex была захвачена США несколько дней спустя, замораживая 26 миллионов долларов в крипто-активах. Министерство юстиции также обвинило Алексея Бесцокова и Александра Мира Серда, двух администраторов биржи, в отмывании денег. Бесцоков был арестован в Индии сотрудником полиции штата Керала после того, как Центральное бюро расследований страны выдало ордер на его арест по запросу США. Бесцоков умер от сердечного приступа 31 августа в тюрьме Тихар в Дели после согласия на экстрадицию в США.

Что такое Garantex криптовалютная биржа