Cryptopia: история краха криптобиржи Новой Зеландии

Cryptopia биржа была одной из первых криптовалютных платформ в Новой Зеландии, основанной в 2014 году. Платформа пережила значительный рост в 2017 году, но в январе 2019 года стала жертвой крупного ограбления, после чего началась её ликвидация. История Cryptopia служит важным уроком о безопасности в криптоиндустрии и защите активов пользователей.

Бывшая криптовалютная биржа в Новой Зеландии

Cryptopia была международной криптовалютной биржей, базировавшейся в Крайстчёрче (Christchurch), Новая Зеландия. Основана в 2014 году Робом Доусоном (Rob Dawson) и Адамом Кларком (Adam Clark), она была одной из первых криптовалютных услуг, запущенных в стране, и отвечала за выпуск первого стейблкоина, привязанного к новозеландскому доллару. Cryptopia испытала значительный рост в 2017 году — с 30 000 пользователей до более чем 1,4 миллиона к 2018 году. На пике в конце 2010-х годов Cryptopia была одной из топ-100 криптовалютных бирж по объёму торговли, по некоторым данным превосходя объёмы Новозеландской фондовой биржи, и работала с 900 валютами.

В начале 2018 года Cryptopia начала испытывать проблемы из-за быстрого роста, включая внутренние конфликты в управлении, увольнения и последующие обвинения в токсичной корпоративной культуре. Компания временно приостановила создание новых аккаунтов и заморозила торговлю Dogecoin и Litecoin, ссылаясь на неспособность справиться с потоком новых сделок и проблемы безопасности. Кроме того, стейблкоин NZDT был приостановлен после того, как ASB Bank закрыла связанные с ним счета, что привело к остановке пополнений и вынудило клиентов вывести оставшиеся средства. Кларк затем ушёл в отставку из-за выгорания и ухудшения отношений с Доусоном, включая обвинения его жены в том, что сотрудник Cryptopia сексуально её преследовал. Позже в том же году Доусон ушёл в отставку, почувствовав, что его вытеснили приходящий генеральный директор Алан Бут (Alan Booth). Доусон назначил своего отца единственным директором, который вывел Бута из компании, позволив Доусону вернуться.

В январе 2019 года Cryptopia стала жертвой громкого ограбления, в результате которого было украдено примерно 10% её криптовалютных активов стоимостью около 24 миллионов новозеландских долларов. Инцидент описывается как одно из крупнейших ограблений в истории Новой Зеландии и был широко освещён средствами массовой информации Новой Зеландии и криптовалютными изданиями по всему миру.

В месяцы, последовавшие за инцидентом, Cryptopia продолжала работать, но столкнулась с существенным падением торговой активности, так как проблемы безопасности и неразрешённые потери подорвали доверие общественности к бирже. В мае 2019 года компания начала процесс ликвидации. Из-за масштабов ограбления и относительной молодости криптовалютного законодательства в то время Cryptopia подверглась дорогостоящему и затяжному судебному процессу для разрешения своих обязательств перед владельцами аккаунтов, потерявшими криптовалюту при ограблении, который продолжается по состоянию на 2025 год. Первый раунд распределения Bitcoin и Dogecoin потерпевшим начался в декабре 2024 года, когда более 10 000 проверенных владельцев аккаунтов получили возмещение криптовалютой стоимостью 400 миллионов новозеландских долларов.

Инцидент с ограблением Cryptopia стал катализатором для дела Ruscoe v. Cryptopia, в котором Верховный суд Новой Зеландии постановил, что криптовалюта является формой собственности, что стало первым случаем в странах Содружества, когда криптовалюта была юридически оспорена как таковая.

История

2014–2016: Основание и ранние годы

Cryptopia была основана в Крайстчёрче, Новая Зеландия в 2014 году разработчиками программного обеспечения Робом Доусоном и Адамом Кларком. Они подружились после совместной работы в другой компании и начали проект как хобби, вдохновлённые негативным опытом, полученным на других биржах.

В конце 2016 года проект стал более серьёзным, и Доусон и Кларк решили полностью вложить свои сбережения и уволиться с работы, чтобы сосредоточиться на компании на полный рабочий день.

2017: Стейблкоин NZDT и быстрый рост

В мае 2017 года Cryptopia объявила, что выпустит первый стейблкоин, привязанный к новозеландскому доллару. Первоначально он назывался NZed, но торговался и был известен как NZDT или «New Zealand Dollar Token». В 2018 году торговля токеном была приостановлена после того, как ASB Bank, которая предоставляла банковские услуги для функционирования монеты, выразила обеспокоенность нормативными вопросами и неспособностью проверить личность и деятельность аккаунтов. ASB закрыла счета, и пользователей Cryptopia попросили вывести свои активы NZDT.

Cryptopia намеревалась возобновить торговлю NZDT в 2019 году, утверждая, что получила поддержку неназванного меньшего банка, и консультировалась с правительством и регуляторами по этому проекту.

В 2017 году 25% Cryptopia было приобретено компанией Intranel (Intranel), специалистом по технологиям и стартапам, в которой ранее работал Кларк. В рамках сделки компания расширила свою команду разработчиков и переехала в новое помещение. Биржа выросла примерно до 1,4 миллиона пользователей к январю 2018 года. К концу года Cryptopia имела более 400 котируемых монет и торговала более чем на 1 миллион долларов в день, что было существенным для крипторынка того времени.

2018: Проблемы роста и управленческие споры

Активность Cryptopia, по сообщениям, превосходила объём торговли Новозеландской фондовой биржи, компания работала с 900 валютами. Позже в том же году компания открыла офис в Лондоне для круглосуточного обслуживания. На пике своего развития Cryptopia имела 100 сотрудников, включая подрядчиков.

Отношения между Доусоном и Кларком ухудшились в этот период. Жена Кларка, работавшая в компании в отделе поддержки клиентов, обвинила сотрудника, близкого к Доусону, в сексуальном преследовании — он рисовал пенисы на её машине маркером, который нельзя было стереть. Она также была недовольна решениями Доусона относительно персонала и зарплат. В феврале 2018 года Кларк, испытывая выгорание, ушёл в отставку с должности директора и работы в Cryptopia, но сохранил акции. Компания назначила Алана Бута новым генеральным директором, который ранее руководил Canterbury Aero Club.

В начале 2018 года Cryptopia заморозила торговлю Dogecoin и Litecoin. Позже пользователи заявили, что более 100 рынков были отключены, некоторые угрожали начать коллективный иск, что побудило Бута защищать компанию.

В середине 2018 года Бут посоветовал Доусону взять отпуск, чтобы избежать выгорания. По возвращении Доусон обнаружил, что его зарплата была остановлена, а его стол был заменён во время его отсутствия. Доусон ушёл в отставку, полагая, что Бут и Intranel не ценят его вклад. Он назначил своего отца Пита Доусона (Pete Dawson) единственным директором, который провёл проверку и обнаружил, что Бут был «неэффективен». Бут ушёл из Cryptopia после переговоров на сумму 400 000 новозеландских долларов, и Доусон вернулся в компанию. Позже Доусон утверждал, что Intranel дестабилизировала бизнес, что компания отрицала.

В конце 2018 года американский бизнесмен Джон Готтс (John Gotts) обратился к Cryptopia, заинтересованный в покупке биржи, описав её как «крупную, но беспорядочную» и желая привести её в соответствие с американскими стандартами для более широкого международного привлечения. Предложение Готтса требовало удаления Intranel в качестве подрядчиков. В ноябре Доусон встретился с сотрудниками Intranel на короткой встречу, чтобы сообщить им, что их услуги больше не требуются. Это решение побудило некоторых сотрудников Cryptopia искать другую работу и создало токсичную атмосферу. Прежде чем сделка была закрыта, отношения Доусона с Готтсом разрушились после того, как Готтс сказал сотрудникам, что они «ужасны» и будут «все уволены». Сделка не состоялась; Готтс угрожал судебными исками против Доусона, включая его экстрадицию в США, прежде чем отступить. В феврале 2019 года Готтс опубликовал статью о «смерти крипто».

К концу 2018 года Cryptopia испытала падение объёма торговли, но всё ещё работала с жизнеспособной скоростью.

Ограбление криптовалютной биржи

14 января 2019 года Доусона вызвали обратно в офис Cryptopia в 18:30, после того как сотрудник заметил подозрительную активность в горячем кошельке компании, указывающую на компрометацию приватного ключа. В 19:40 сайт Cryptopia перешёл в режим обслуживания и платформа была отключена от дальнейшей торговли. Штаб-квартира Cryptopia на улице Коломбо (Colombo Street) была заблокирована полицией на следующий день. В последующие недели ограбление продолжилось, с существенным количеством Ethereum и других токенов ERC-20, выведенных со счетов 17 000 пользователей.

В общей сложности было украдено примерно 10% криптовалютных активов Cryptopia, что затронуло до 900 000 пользователей. Фирма инфраструктуры блокчейна Elementus оценила стоимость криптовалюты примерно в 24 миллиона новозеландских долларов на момент её кражи. Это описывается как одно из крупнейших «ограблений» в истории Новой Зеландии и одна из крупнейших известных краж в стране.

Теория внутреннего саботажа

Некоторые из причастных к Cryptopia, включая как Кларка, так и Доусона, утверждали, что ограбление могло быть внутренней работой, совершённой недовольным сотрудником. Кларк отметил, что вор не взял некоторые неотслеживаемые криптовалюты, удалил логи и, похоже, «знал, где всё находится», что предполагает, что это был кто-то, кто хотел навредить компании, а не украсть деньги. Доусон выдвинул аналогичный аргумент, утверждая, что способ перемещения монет был «любительским» и несовместим с попыткой чистой кражи средств.

Расследование ФБР

По данным расследования издания Stuff, Федеральное бюро расследований помогало расследовать инцидент с Cryptopia, и специальный агент ФБР прилетел в Крайстчёрч в связи с этим делом. Некоторые утверждают, что это предполагает международное происхождение инцидента. Позже было подтверждено, что новозеландская полиция работала с ФБР и международными экспертами в рамках своего расследования.

Обвинение в выходном мошенничестве

После ограбления некоторые криптовалютные эксперты и комментаторы исследовали кошельки, принадлежащие Cryptopia, и отметили, что миллионы долларов Ethereum были перемещены до инцидента, утверждая, что это могло быть частью более широкого выходного мошенничества. Однако последующие расследования этого вопроса полицией и отделом высокотехнологичных преступлений не подтвердили эти утверждения.

Ликвидация и судебные споры

Cryptopia продолжала работать до мая 2019 года. Торговля на платформе существенно упала после инцидента с ограблением, вероятно, из-за низкого доверия к безопасности биржи, однако отчёты ликвидаторов утверждают, что биржа имела 2,2 миллиона аккаунтов. Компания была помещена в ликвидацию в Новой Зеландии и получила защиту от банкротства в США, задолжав 4,2 миллиона новозеландских долларов в дополнение к украденным криптовалютным активам. Из-за масштабов ограбления и молодости и сложности международного криптовалютного регулирования и законодательства процесс ликвидации и возмещения стоил миллионы и занял несколько лет. Процесс ликвидации осуществляется компанией Grant Thornton.

В 2021 году Grant Thornton подала иски о возмещении убытков в Сингапуре, Малайзии и Соединённых Штатах в рамках постоянных усилий по восстановлению украденных активов. Ликвидаторы также выиграли четыре судебных дела в США, чтобы получить информацию от четырёх бирж.

В 2023 году Cryptopia была одобрена на покрытие расходов в размере 5 миллионов новозеландских долларов путём конвертации некоторых своих криптовалютных активов. Также было сообщено, что менее четверти владельцев аккаунтов выполнили процесс для получения активов Bitcoin, в то время как только треть получила активы Dogecoin.

В марте 2024 года ликвидаторы Grant Thornton объявили, что начнут возвращать криптовалютные активы некоторым владельцам аккаунтов в первом раунде распределения. В середине декабря криптовалюта стоимостью 400 миллионов новозеландских долларов в виде Dogecoin и Bitcoin была возвращена 10 000 проверенным владельцам аккаунтов, многие из которых получили около 85–90% своих активов по состоянию на 2019 год. Дополнительный этап «пополнения», использующий невостребованную криптовалюту, должен покрыть дополнительные потери.

Ruscoe v. Cryptopia

В 2020 году Верховный суд Новой Зеландии постановил, что криптовалюта является цифровым активом и формой собственности и может находиться в доверительном управлении. Это решение может иметь дальнейшие последствия для различия между «чистой информацией» и «цифровыми активами» и является одним из первых дел в Содружестве, где криптовалюта была юридически определена как таковая. Это также означало, что криптовалютные активы считаются нематериальной собственностью, которую Cryptopia держит в качестве доверительного управляющего.

Cryptopia Rescue

В середине 2020 года бизнесмен из Крайстчёрча Виктор Кэттермоул (Victor Cattermole) сформировал Cryptopia Rescue, группу, предназначенную для подачи коллективного иска против Grant Thornton от имени потерпевших, недовольных процессом ликвидации.

Суд Крайстчёрча по ошибке выдал Кэттермоулу USB-накопитель, содержащий данные более 900 000 владельцев аккаунтов Cryptopia. Кэттермоулу было приказано вернуть его, но он отказался подчиниться. В июле Кэттермоул признал презрение к суду, был оштрафован на 7500 новозеландских долларов и согласился оплатить судебные издержки в размере 50 000 новозеландских долларов. Кэттермоулу также было предъявлено обвинение в попытке мошенничества в отношении владельцев аккаунтов Cryptopia; около сорока потерпевших позже подали жалобы ликвидаторам на то, что Кэттермоул получил их адреса электронной почты без их разрешения.

Инцидент с кражей сотрудником

В июле 2021 года Майкл Глейзер (Michael Glaser), бывший сотрудник Cryptopia, признал себя виновным в краже Bitcoin из старых кошельков в 2020 году, в инциденте, не связанном с ограблением 2019 года. Глейзер утверждал, что поднимал проблемы безопасности перед руководством Cryptopia во время своей работы между 2018 и 2019 годами, и несанкционированно скопировал приватные ключи в то время и хранил их на своём домашнем компьютере. Глейзер был приговорён к домашнему аресту в 2022 году.

Что произошло с Cryptopia биржей