Cryptogate: скандал с в Аргентине 2025

Скандал Libra в Аргентине стал одним из крупнейших криптовалютных мошенничеств 2025 года. 14 февраля президент Хавьер Милей продвигал мемкойн $LIBRA, цена которого резко выросла, а затем упала, оставив инвесторов с убытками в 251 миллион долларов. Это событие получило название Cryptogate и вызвало широкое расследование.

Политический скандал в Аргентине 2025 года, связанный с криптовалютой.

14 февраля 2025 года президент Аргентины Хавьер Милей продвигал криптовалютный проект под названием $LIBRA. После продвижения Милея цена мемкойна резко выросла, но затем произошло значительное падение стоимости, что привело к обвинениям в мошенничестве типа «rug pull» и убыткам инвесторов в размере 251 миллиона долларов. Этот скандал получил название Cryptogate. Журнал The Economist назвал его «первым крупным скандалом» президентства Милея.

Предыстория

За неделю до запуска $LIBRA Диогенес Касарес (Diógenes Casares), сооснователь компании Stream Finance, опубликовал отчет с упоминанием слухов о создании «мемкойна вокруг Милея» с участием взяток. Американский аналитик Ник О’Нил (Nick O’Neill) заявил, что «Хавьер Милей и его команда работали над запуском токена несколько недель» и утверждал «со 100% уверенностью», что платежи были задействованы в разработке и запуске $LIBRA.

14 февраля 2025 года в 18:58 по аргентинскому времени компания Kelsier Ventures, зарегистрированная в Делавэре, создала токен «$LIBRA» без предварительного объявления в рамках проекта «Viva La Libertad». Генеральный директор Kelsier Ventures Хейден Дэвис (Hayden Davis) ранее встречался с Милеем в Президентском дворце в 2024 году. Их познакомил Маурисио Новелли (Mauricio Novelli), молодой трейдер, знающий Милея с 2021 года и работавший советником президента. Милей заявил, что встречался с руководителями KIP Protocol, которые познакомили его с проектом «Viva La Libertad», нацеленным на финансирование частных предприятий в Аргентине с использованием блокчейна. Позже сама KIP отрицала эти утверждения.

Ключевые фигуры под следствием

Маурисио Новелли

Маурисио Новелли, аргентинец из Буэнос-Айреса, отвечал за введение ключевых игроков мошенничества в администрацию Милея. Его трудовая история включала работу в двух компаниях, совершивших финансовые мошенничества.

Новелли, как сообщалось, руководил деятельностью Kelsier Ventures, одновременно претендуя на представительство KIP и продавая доступ к Милею криптовалютным инвесторам без его ведома.

После скандала дом Новелли был подвергнут полицейскому обыску по приказу прокурора, а его активы заморожены. В мае 2025 года правоохранительные органы опубликовали видео, на котором мать Новелли Мария Алисия Рафаэле (María Alicia Rafaele) и сестра Мария Пиа Новелли (María Pía Novelli) опустошают сейфы в банке, в результате чего их активы также были заморожены.

Хейден Дэвис

Хейден Марк Дэвис, американский криптовалютный маркетолог, участвовавший в нескольких схемах накачки и сброса мемкойнов, был ключевым игроком в скандале с $Libra. Дэвис в качестве генерального директора Kelsier Ventures участвовал в запуске токена. Компания Kelsier Ventures управляется Дэвисом вместе с его братом Гидеоном и отцом Томом, была основана во время пандемии COVID-19. Компания сначала консультировала по маркетинговым стратегиям для невзаимозаменяемых токенов, позже сосредоточившись на криптовалютных и блокчейн-клиентах в 2022 году.

Дэвис был одним из семи детей, воспитанных его родителем Томом Дэвисом в Колорадо. Его отец Том Дэвис подделывал чеки и использовал поддельные личности в молодости, отбыв год в тюрьме. Позже Том работал министром в Колорадо и возглавлял христианскую благотворительную организацию, написав пять книг на различные темы, включая золотодобычу в Гайане и торговлю людьми в России. Мать Хейдена Эмили Дэвис (Emily Davis) родилась в Церкви первородных ягнят Божьих, полигамной группе мормонских фундаменталистов, возглавляемой её дедом Эрвилом ЛеБароном (Ervil LeBaron). Группа практиковала кровавые жертвоприношения, что привело к убийствам как сторонников, так и противников ЛеБарона, включая отца Эмили Марка Чинауэта (Mark Chynoweth). В 17 лет Дэвис продавал энергетические напитки для компании Limu, многоуровневой маркетинговой компании, в которой был задействован его отец. Он учился в Университете Свободы (Liberty University) два семестра на стипендии, играя в качестве вратаря за футбольную команду Flames. Он также основал компанию по печати футболок, стажировался в частной инвестиционной фирме, экспериментировал с электронной коммерцией и некоторое время играл в профессиональной испанской футбольной команде.

Kelsier Ventures установила деловые отношения с несколькими криптовалютными компаниями, включая Cube Exchange, Saturn (биржа Bitcoin) и Бена Чоу (Ben Chow), сооснователя Meteora. Фирма частично управляла запуском токена $Melania, мемкойна, созданного Меланией Трамп через два дня после первичного размещения токена $Trump, а также токена $Libra. Фирма также участвовала в запуске токена $Enron. Дэвис признал свою причастность к «снайпингу» токенов $Melania и $Libra, незаконной практике, аналогичной фронт-раннингу. В апреле 2025 года поставщик данных блокчейна Bubblemaps сообщил, что Дэвис вывел 100 миллионов долларов ликвидности из $Libra, используя аналогичную стратегию, применённую с токеном $Melania.

До запуска Libra Дэвис утверждал, что является советником аргентинского президента Хавьера Милея, встречаясь с ним несколько раз в Буэнос-Айресе, хотя аргентинское правительство отрицало какую-либо прямую связь с Дэвисом. 17 февраля 2025 года Дэвис участвовал в интервью, проведённом Coffeezilla, где заявил, что получил прибыль в размере 113 миллионов долларов США от валюты и отрицал обвинения в проведении rug pull мошенничества. 13 марта аргентинский прокурор запросил разрешение на выдачу красного уведомления Интерпола для Дэвиса, заявив, что «возможность того, что Дэвис покинет страну проживания или скроется, чтобы избежать ответственности, усугубляется экономическими ресурсами, которые он может использовать для перемещения или укрытия, препятствуя нашему расследованию».

В октябре 2025 года Дэвис и Чоу были названы в коллективном иске, утверждающем, что мемкойн Мелании Трамп, среди пятнадцати токенов, был частью схемы, использующей «вооружённую славу для разоружения должной осмотрительности». В следующем месяце аргентинский судья приказал заморозить активы, принадлежащие Дэвису, Фавио Камило Родригесу Бланко и Орландо Родольфо Меллино, которые каждый выступали зарегистрированными владельцами виртуальных кошельков под судебным контролем. Кошельки содержали стоимость, оценённую между 100 и 120 миллионами долларов. Незадолго до того, как Дэвис должен был появиться в нью-йоркском суде через виртуальное слушание для оценки возможного замораживания активов, более 9 миллионов долларов стоимости токенов были переведены из кошелька с меткой «Milei» в различные кошельки на разных платформах.

В декабре 2025 года газета Clarín сообщила, что Дэвис подписал конфиденциальное соглашение с аргентинским правительством, назначив его неоплачиваемым специализированным советником за две недели до выпуска токена $Libra. Контракт предусматривал, что Дэвис будет предоставлять безвозмездные консультации по материалам, связанным с блокчейном и искусственным интеллектом. Во время подписания документа, когда Дэвис находился в Аргентине, были произведены множественные транзакции посредникам, связывающие криптовалютный проект с ним.

Продвижение Милеем

Через три минуты после создания токена, 14 февраля 2025 года в 19:01 по аргентинскому времени, Милей опубликовал посты, продвигающие монету в своих аккаунтах X, Instagram и Facebook. Посты описывали её как запуск частной экономической инициативы для стимулирования экономического роста в Аргентине через инвестиции в малые предприятия и стартапы. Милей заявил, что проект работает под идентификатором токена $LIBRA и структурирован для облегчения частных инвестиций в аргентинские предприятия. Он опубликовал адрес блокчейн-контракта проекта в том же сообщении.

Сразу после поста Милея стоимость $LIBRA выросла с $0.000001 до $5.20 за 40 минут. Основатели $LIBRA владели 70% от общего предложения, и когда цена достигла определённого уровня, они резко продали свои активы, обрушив цену на 85%. В течение нескольких часов цена упала до $0.99. Рыночная капитализация $LIBRA достигла 4,6 миллиарда долларов, затем упала до всего 162 миллионов долларов к 15 февраля. Через три часа девять учредительских аккаунтов заработали примерно 87 миллионов долларов за счёт примерно 74 000 инвесторов. Событие было описано как тип мошенничества, обычно известный как «rug pull».

Твит президента Хавьера Милея, запустивший проект $LIBRA, был поделён председателем Нижней палаты Мартином Менемом, национальными депутатами Хосе Луисом Эспертом и Дамианом Арабией, а также сторонниками La Libertad Avanza, такими как Gordo Dan, Агустин Лахе и Эммануэль Данан.

Возникли предположения, что аккаунт Милея мог быть взломан, что было отрицано членами La Libertad Avanza, такими как Лилия Лемуан, а затем самим Милеем, когда он дистанцировался от проекта в более позднем твите.

17 февраля после нового твита Хавьера Милея, ретвитившего Дарио Эпштейна, криптовалюта снова выросла, только чтобы снова рухнуть.

Пользователи Twitter начали использовать функцию Community Notes платформы для предупреждения пользователей о возможном rug pull мошенничестве под первоначальным продвижением.

Отказ от поддержки

Через несколько часов после первоначального продвижения президент Милей отозвал своё одобрение и удалил пост в социальных сетях. В последующем заявлении он признал, что поделился информацией без надлежащей проверки деталей проекта, объяснив, что не имеет отношения к предприятию. Президент охарактеризовал инцидент как один из многих обычных постов в социальных сетях, которые он ранее публиковал в поддержку инициатив частного предпринимательства. Президент Милей критиковал политических противников, которых он обвинял в попытке использовать ситуацию.

Примерно в то же время компания KIP Network Inc. опубликовала сообщение, описывающее проект $LIBRA как успешный и заявляющее, что президент Милей никогда не был задействован в разработке проекта. Сообщение, как сообщалось, было составлено Маурисио Новелли, который приказал его опубликовать.

Хейден Марк Дэвис, владелец Kelsier, опубликовал заявление, в котором объявил, что был советником аргентинского правительства и что рекламная кампания была предварительно согласована с командой президента, обвинив Милея в «предательстве» за резкое снятие поддержки.

Последствия

Количество людей, пострадавших от проекта, составляет около 44 000.

Семьдесят процентов от общего количества токенов находились в руках их создателей. Несколько аккаунтов получили прибыль, оценённую между 70 и 100 миллионами долларов США за несколько часов. По словам The Economist, «похоже, что инсайдеры могли получить прибыль от предварительного знания о посте г-на Милея».

Проект принёс значительную прибыль первоначальным владельцам, которые воспользовались возможностью избавиться от токенов, когда их цена была высокой, и огромные убытки для многих, кто инвестировал после мотивации аргентинским президентом. Девять учредительских аккаунтов криптовалюты заработали около 87 миллионов долларов от 50 000 человек, которые инвестировали в неё и увидели исчезновение её стоимости, при этом многие средства массовой информации описывали ситуацию как характерную для мошенничества, известного как «rug pull». Инвесторы потеряли 251 миллион долларов (в сравнении, $Trump привёл к убыткам в 2 миллиарда долларов для 800 000 инвесторов).

Несколько экономических экспертов указали, что пострадавшие имели предварительные знания о цифровых валютах, поскольку для доступа к этой криптовалюте необходимо было иметь кошелёк в Solana, блокчейне, известном своей низкой безопасностью и сниженными операционными расходами. Кроме того, покупка должна была быть произведена с помощью криптовалюты SOL, что ограничивало участие людьми с предварительными знаниями экосистемы.

Мариано Биокка, специалист в криптоэкосистеме, объяснил, что $LIBRA принадлежит группе активов, доступ к которым значительно сложен и требует продвинутых технических знаний. По словам Биокки, «Согласно имеющейся у нас информации, не было ни одного человека, который бы напрямую обменял песо на $LIBRA», предполагая, что инвестиции в эту криптовалюту были недоступны для широкой публики или среднего класса без опыта в криптовалютах.

Политические последствия

После скандала расследования предположили коррупцию людей, связанных с внутренним кругом Милея, включая Маурисио Новелли, советника Милея, хотя сам Милей не был замешан.

Основной оппозиционный блок «Союз за Родину» (UxP) резко критиковал действия президента и предложил статьи об импичменте в ответ. Депутат от Социалистической партии Эстебан Паулон представил второй законопроект об инициировании процедуры импичмента. Однако инициатива не имеет достаточной поддержки в Комиссии по импичменту для продвижения предложения.

Рабочий левый фронт (FIT) потребовал немедленного появления Милея в Палате депутатов для предоставления устных отчётов о продвижении криптовалюты. Эти запросы были отклонены Конгрессом.

Гражданская коалиция ARI, представленная её президентом Максимилиано Феррaro, дистанцировалась от предложения об импичменте. Феррaro заявил, что, хотя произошедшее было серьёзным и могло представлять собой преступления, такие как отмывание денег или мошенничество, импичмент не был решением. Вместо этого он выступал за обеспечение надлежащего отправления правосудия и предложил сотрудничество в соответствующих расследованиях.

Республиканское предложение (PRO) выразило озабоченность по поводу экономического воздействия инцидента и возможного ущерба репутации Аргентины. Однако они отвергли импичмент, назвав его «оппортунистическим».

Во вторник, 8 апреля, Палата депутатов Аргентины одобрила расследование $Libra, включая требование показаний государственных должностных лиц; Милей и его сестра, начальник штаба Карина Милей, не будут допрашиваться и не замешаны. В конце ноября 2025 года аргентинская парламентская комиссия подготовила отчёт о расследовании. Комиссия пришла к выводу, что Милей предположительно использовал своё президентство для продвижения мошенничества, что его образ был использован в целях прибыли, и что токен $LIBRA был не первым таким инцидентом. Выводы содержатся в 200-страничном отчёте, выпущенном после трёх месяцев обсуждений в нижней палате, поддержанном оппозиционными партиями, но оспариваемом некоторыми членами партии Милея и PRO. Отчёт не является уголовным расследованием и не может делать прямые утверждения о событиях.

Предыдущее продвижение криптовалют

В 2021 году в качестве национального депутата Милей рекомендовал криптовалютную платформу CoinX. Через год после рекомендации Милея Национальная комиссия по ценным бумагам запретила финансовую операцию за отсутствие авторизации на предложение инвестиций и сравнила её деятельность со схемой Понци. Тысячи инвесторов пострадали от CoinX и понесли убытки в миллионы долларов. В ответ на 23 рейда аргентинской федеральной полиции на офисы и дома в Буэнос-Айресе и провинции Санта-Фе, расследующие предполагаемое мошенничество, Милей ответил: «Я только выразил своё мнение».

В 2022 году Милей продвигал проект NFT-игры Vulcano Game, описывая его как «очень интересный». В недели после объявления Хавьера Милея цена токена видеоигровой компании $VULC упала до $0.

Возможные правовые последствия

Более 100 уголовных жалоб на мошенничество были поданы против Милея к 17 февраля. Большинство обвинений были поданы политиками, выступающими за кирхнеризм, и группа во главе с Клаудио Лозано, лидером оппозиционной партии «Народное единство», подала обвинения в мошенничестве против Милея. В первые 48 часов после первоначального твита Милея в Верховный суд Аргентины было подано 112 уголовных жалоб.

В ответ Милей приказал Бюро по борьбе с коррупцией определить, нарушил ли какой-либо член национального правительства, включая его самого, правила поведения. Кроме того, в Президентстве была создана новая структура под названием «Подразделение для расследовательских задач» для расследования всего проекта $LIBRA.

Международные юридические фирмы, такие как Burwick Law, предложили коллективные иски от имени иностранных инвесторов, понесших значительные убытки после краха $LIBRA. Эти фирмы стремились объединить пострадавшие стороны из различных юрисдикций для подачи исков в международные суды, утверждая, что продвижение криптовалюты Милеем представляло собой обманную практику, приведшую к убыточным инвестициям.

Что произошло со скандалом Libra в Аргентине